公告日期：2015-06-09

证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-06120

深圳中冠纺织印染股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，决定召开公司2014年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第二十二次会议于2015年6月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2014年度股东大会（以下简称本次股东大会）的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2015年6月29日（星期一）下午2:30。

2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月28日15:00至2015年6月29日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、股权登记日：截止2015年6月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B股股东应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：

深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

（1）公司《2014年度董事会工作报告》

（2）公司《2014年度监事会工作报告》

（3）公司《2014年年度报告和年度报告摘要》

（4）公司《2014年度利润分配预案》

（5）《关于聘请2015年度审计机构的议案》

2、其他事项：听取公司2014年度独立董事述职报告

上述议案均已经第六届董事会第十八次会议审议通过，公司公告详见2015年2月11日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股东或社会机构股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、上述股东或股东代理人应于2015年6月26日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2015年6月26日（上午9:00－11:30；下午14:00-17:30）。

（三）登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦1308公司证券部。

邮编：518119 传真：0755-83668427

（四）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin……
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