公告日期：2026-04-28

深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘海峰）

本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
因任期届满于 2025 年 9 月离任。2025 年任职期间，本人严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合伙人。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事；华润深国投信托有限公司独立董事；广东瀚诚律师事务所一级合伙人。2019 年 2月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃权情形。

2025 年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：

董事会会议出席情况 股东会会议出席情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议

6 5 1 0 0 否 2 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会委员，出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）

提名委员会 独立董事专门会议

1/1 未召开

100% ——

本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会 1 次会议，审查了被提名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见。

2025 年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025 年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董事特别职权的情形。

（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况

2025 年任职期间，本人就公司 2024 年度审计工作履行了相关责任和
义务，与年审会计师事务所进行了沟通，同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
此外，本人作为独立董事还通过董事会会议、日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，深入了解公司风险情况评估，推进公司风险管理、内部控制与合规管理的一体化融合。

（五）与中小股东的沟通情况

2025 年任职期间，本人通过出席股东会会议及年度业绩说明会，关注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及建议，从而更好地维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期间，本人在公司的现场工作时间为 7 天，工作内容包
括但不限于前述出席会议、参加业绩说明会、审阅材料、与各方沟通及其
他工作等。

公司高度重视与董事的沟通，持续跟进股东会、董事会决议事项的执行情况，并定期向董事会汇报董事会决议执行情况。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。