公告日期：2026-04-28

深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（梅月欣）

本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人自 2025 年 9 月起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年担任公
司独立董事期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：梅月欣，女，1964 年出生，大学本科，注册会计师、高级会计师。历任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市
芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）独立董事；公司独立董事。

独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发表意见，并与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃权情形。

2025 年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：

董事会会议出席情况 股东会会议出席情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席
次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数
议次数 席会议

3 3 0 0 0 否 1 1

2025 年任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年任职期间，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

1/1 1/1 未召开

100% 100% ——

本人作为审计委员会主任委员，召集召开并主持了 1 次审计委员会会议，审查了公司 2025 年第三季度财务报告、提议续聘年度审计机构等议案，并向董事会汇报了审查意见，有效发挥了专业和监督职能，切实保障了公司披露的财务信息真实、准确、完整。

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会 1 次会议，审查了关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案、高管经营业绩责任书等议案，对相关议案提出了专业意见，促进高管业绩考核体系的科学性、公平性与合规性。

2025 年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025 年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董事特别职权的情形。

（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况

2025 年任职期间，本人就公司 2025 年度审计工作履行了相关责任和
义务……
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