公告日期：2026-04-28

深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陶然）

本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履
行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人自 2025 年 9 月起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年担任公

司独立董事期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：陶然，男，1972 年出生，博士研究生。历任中国科学院
农业政策研究中心副研究员；中国人民大学经济学院教授、汉青研究院副
院长。现任香港中文大学（深圳）校长讲座教授、人文社科学院发展与治
理学部主任；公司独立董事。

独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不

存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025 年任职期间，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员
会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发表意见，并
与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司
董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃权情形。

2025 年任职期间，本人出席股东会和董事会会议情况如下：

董事会会议出席情况 股东会会议出席情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席

次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数

议次数 席会议

3 0 3 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 删除[work]:

2025 年任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 设置格式[work]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 段落间距段前:
0.5 行

提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

2025 年任职期间，本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议
情况如下：

会议出席情况（出席会议次数/应出席次数）

薪酬与考核 提名委员会 战略委员会 审计委员会 独立董事专门

委员会 会议

1/1 未召开 未召开 1/1 未召开

100% —— —— 100% ——

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集召开并主持了薪酬与考核 删除[work]:

委员会 1 次会议，审查了关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案、 设置格式[work]: 段落间距段前: 0.5 行
高管经营业绩责任书等议案，并向董事会汇报了审查意见。

本人作为审计委员会委员，参加了 1 次审计委员会会议，审查了公司
2025 年第三季度财务报告、提议续聘年度审计机构等议案，有效发挥了
专业和监督职能，切实保障了公司披露的财务信息真实、准确、完整。

2025 年任职期间，公司未召开提名委员会会议及战略委员会会议。

2025 年任职期间，公司不存在需由独立董事专门会议进行审议的事
项，未召开独立董事专门会议。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025 年任职期间，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》所规
定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董事特别职权
的情形。

……
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