公告日期：2026-04-28

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-04
深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十四次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中董事张国元先生、古成先生、郑向鹏先生，独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于对东莞市深粮物流有限公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意由公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）按照现有股权比例以现金向子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）增资人民币 20,200 万元，其中公司注资额为 9,898万元，深粮集团注资额为 10,302 万元，增资后东莞物流注册资本将由
29,800 万元增至 50,000 万元。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：

1.〈王志楷 2025 年度薪酬的议案〉

董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为 128.28 万元。关联董事王志楷回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.〈郑向鹏 2025 年度薪酬的议案〉

董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为 116.43 万元。关联董事郑向鹏回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3.〈卢雨禾 2025 年度薪酬的议案〉

董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4.〈梅月欣 2025 年度薪酬的议案〉

独立董事梅月欣报告期内在公司领取税前报酬总额为 4.60 万元。关联董事梅月欣回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5.〈张生 2025 年度薪酬的议案〉

独立董事张生报告期内在公司领取税前报酬总额为 4.60 万元。关联
董事张生回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6.〈陶然 2025 年度薪酬的议案〉

独立董事陶然报告期内在公司领取税前报酬总额为 4.60 万元。关联董事陶然回避表决。

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7.〈陈小华、沈骅、肖辉、杜建国、赵如冰、毕为民、刘海峰 2025年度薪酬的议案〉

以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为 481.92 万元。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述人员的薪酬包含 2025 年度基本工资、预发绩效工资、津贴、补贴、各项保险费、公积金、年金等。因 2025 年度高管绩效考核尚未完成，剩余绩效工资、任期激励待确认后发放，上述薪酬不包含这两部分金额。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”。

上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（三）《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2025 年度公司实现营业收入 5,505,279,622.35 元，利润总额465,805,476.18 元，净利润 243,257,844.62 元，归属于母公司股东的净利
润 243,215,785.97 元，按公司 2025 年末总股本 1,152,535,254 股计，每……
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