公告日期：2026-04-28

深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
2025 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，由会计专业人士梅月欣女士担任主任委员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，董事会审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。

报告期内，公司独立董事赵如冰先生、毕为民女士因连续任职期满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会职务。按照相关法律法规，
公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更独立董事的议案》，完成了公司独立董事的变更。同日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由梅月欣女士、陶然先生、张国元先生组成，梅月欣女士担任主任委员。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自出席
了全部会议。

委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意
名称 议次数 见和建议

一、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

二、《公司 2024 年度内控体系报告》

三、《公司 2025 年度重大风险评估情况报

告》

四、《公司 2025 年度内部审计及投资项目

后评价工作计划》

2025 年 04 月 28 日 五、《关于同一控制下企业合并追溯财务 审议一致通过
数据的议案》

毕为民（1-9 六、《公司 2024 年度财务报告》

公司第 月）、梅月欣 七、《公司 2025 年第一季度财务报告》

十一届 （10-12 月）、 八、《关于对会计师事务所 2024 年度履职

董事会 赵如冰（1-9 3 情况的评估暨审计委员会履行监督职责情

审计委 月）、陶然 况的报告》

员会 （10-12 月）、

张国元

2025 年 08 月 18 日 一、《公司 2025 年半年度财务报告》 审议一致通过

一、《公司 2025 年第三季度财务报告》

2025 年 10 月 24 日 二、二、《关于提议续聘致同会计师事务 审议一致通过
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