公告日期：2026-04-28

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司或深粮控股”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责开展董事会各项工作，认真履行义务和行使职权，严格执行公司股东会的各项决议，持续完善公司治理、科学引领战略方向、审慎推进重大决策、严密防范经营风险，推动公司治理水平稳步提升、主业经营稳健运行、国企改革纵深推进。现就公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2025 年，公司以治理体系现代化为主线，以制度完善、机制优化为重点，不断提升董事会运作规范化、专业化、高效化水平，为公
司高质量发展提供坚实治理保障。2025 年 9 月，召开公司 2025 年第
一次临时股东大会会议，选举梅月欣、张生、陶然为公司第十一届董事会独立董事，完成独立董事到期更换工作。同步召开董事会会议，完成董事会各专门委员会委员调整，严格落实审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员的监管要求，实现外部董事占多数，进一步强化专业支撑与监督制衡，为董事会科学决策提供坚实保障。

（二）发挥董事会职能情况

2025 年，公司董事会严格履行法定职权，全年共召开董事会会议 9 次，均以现场会议形式召开，审议通过了定期报告、权益分派、高管薪酬、内控制度、项目投资等 47 项议案（不含子议案），所有议案审议程序合法合规、表决结果合法有效，决议执行落实到位，为公司的稳健发展提供了有力的决策支撑。2025 年，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各专门委员会工作条例认真履行职责，全年共召开专门委员会会议 12 次，对相关议题进行前置审查并提出专业意见，形成书面建议后提交公司董事会审议，有效提升决策质量，具体情况如下：

董事会审计委员会召开了 3 次会议，审查了公司年度、季度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议题，重点关注公司财务报告编制与审计工作，对财务报告进行前置审核，确保财务信息真实、准确、完整；加强与外部审计机构的沟通协调，监督审计工作的独立性与客观性；持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性，提出改进建议，推动公司内部控制水平不断提升。

董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，审查了高级管理人员业绩考核办法、经营业绩责任书、考核结果、薪酬分配及激励事项等议题，严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况，科学评定高管人员年度薪酬方案，确保薪酬与业绩贡献挂钩。

董事会战略委员会召开了 3 次会议，审查了预算方案、子公司重点项目投资等议题，聚焦公司中长期发展，就重大战略事项进行深入研讨，提出前瞻性、建设性意见，为公司把握发展机遇提供战略支撑。

董事会提名委员会召开了 1 次会议，审查了被提名独立董事的任

职资格，形成明确的审查意见，确保被提名人任职资格符合法律法规

及监管要求，为公司治理团队的持续优化提供有力保障。

（三）董事履职情况

1.全体董事勤勉履职

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、

审慎、客观的工作态度依法依规出席股东会会议、董事会会议和相关

专门委员会会议，认真审议各项议题，对重大事项发表专业意见，不

存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，未发生对议案投

反对票或弃权票的情况，保证了董事会决策的科学性和有效性。2025

年，公司董事出席董事会会议的具体情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两
姓名 职务 次数 次数 式参加会 次数 缺席次数 次未亲自出
议次数 席会议

王志楷 董事长 9 9 0 0 0 否

古成 董事 9 3 6 0 0 否

张国元 董事 9 6 2 ……
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