公告日期：2018-03-28

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月21日，书面方式。

2、会议召开时间：2018年3月26日

3、会议召开地点：公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张冬梅女士

6、会议主持人：董事长张冬梅女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对参股公司增资的议案》

1、议案内容

本公司的参股公司深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”），基于实际经营发展需要，拟将注册资本由人民币5,000,000元增加到人民币5,650,000元，即山水原创新增注册资本人民币650,000元。为支持山水原创更好地开展业务，本公司拟以自有资金人民币 6,900,000元认购山水原创的增资，其中

650,000元用于缴付山水原创的新增注册资本，6,250,000元计入山

水原创的资本公积。本次增资完成后，公司占山水原创的股权比例为46.9%，并获得山水原创的实际控制权。本次增资事项涉及关联交易，不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事贺明泉先生为山水原创股东，并在山水原创任职，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署一致行动人协议的议案》

1、议案内容

本公司与贺明泉先生均为深圳市山水原创动漫文化有限公司（以下简称“山水原创”）的股东，为保障山水原创持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，双方拟签署一致行动人协议，约定一致行动人会议由本公司主持，双方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见（以下简称“表决意见”），在两种表决意见出现不一致的情形下，以本公司所持表决意见作为共同意见；

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事贺明泉先生为山水原创股东，并在山水原创任职，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召集召开 2018 年第三次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

请董事会在审议通过前述议案后，于2018年4月12日召集召

开公司2018年第三次临时股东大会，以提请公司股东大会对前述两

项议案予以审议。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年3月28日

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