公告日期：2025-04-22

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2025-03
深圳中恒华发股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以传真
及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。

2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在武汉经济技
术开发区沌口小区特 6 号武汉恒发科技有限公司会议室召开。

3.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《2024 年度总经理工作报告》

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

2、《2024 董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、《2024 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

2024 年度，公司实现营业收入 81668.27 万元，同比 2023 年增
加 12.41%；实现营业利润 4020.08 万元，同比增加 121.01%；归属于
母公司的净利润 3673.83 万元，同比增加 175.35%。截至 2024 年 12
月 31 日，公司资产总额 68025.94 万元，负债总额 27726.46 万元，
归属于母公司股东权益为 40299.48 万元，资产负债率 40.76%。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、《2024 年度利润分配预案》

（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2025-10）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

监事会意见：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

6、《2024 年年度报告》及摘要（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2025-05）
监事会意见：监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，年度报告所包含的信息能充分、全面、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、《2025 年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2025-06）
监事会意见：监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ……
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