公告日期：2025-04-22

深圳中恒华发股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司
全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，监事会对公
司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行
了核查，现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议召开与表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，
有关情况如下：

序号 召开 召开 会议届次 审议内容

时间 方式

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

通讯 3、《2023 年度利润分配预案》

2024 年 4 月 与现 第十一届监事会 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

1 19 日 场相 第五次会议 5、《2023 年年度报告》及摘要

结合 6、《2024 年第一季度报告》

7、《公司 2024 年度财务预算报告》

8、《公司 2024 年度视讯业务日常关联交易预计
情况》

2 2024 年 8 通讯 第十一届监事 《公司2024年半年度报告》及摘要

月 23 日 会第六次会议

3 2024 年 10 通讯 第十一届监事会 《2024年第三季度报告》

月 24 日 第七次会议

二、参加董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 3 次董事会及 1 次股东大会，监事会成
员均列席了会议，并对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

三、切实履行监督职能情况

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律规范、制度文件赋予的职权，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，切实维护公司利益、股东权益和员工权利。公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）信息披露管理情况的核查

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司能够按照新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

（三）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）公司内部控制自我评价报告

监事会认真审核了公司 2024年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内，公司的内部控制
体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（五）关联交易情况

报告期内，公司年度日常关联交易的审议表决程序符合相关法……
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