公告日期：2025-12-10

深圳中恒华发股份有限公司

公 司 章 程

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事和董事会......21
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第九章 通知和公告......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第十一章 修改章程......45

第十二章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司 、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 》和 中国证监会发布的《上市公司章程指 引（ 202 2年修订）》及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《 中华人民共和国中外合资经营企业法》和 其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外经济贸易部外经贸深合资证字[1981]0002 号批准，以中外合资经营方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号 ：9144030061883 0372G。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1991 年 12 月 3 日经深圳市人民政府、中 国人民银行
深圳经济特区分行批准改组为股份制公众公司，首次向社会公众发行人民
币普通股 2,963 万股，于 1992 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市；公司
向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为
2,350 万股，于 1992 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文全称：深圳中恒华发股份有限公司

公司注册英文全称：SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国广东省深圳市福田区华发北路 411 幢

邮政编码：518031

第六条 公司注册资本为人民币 283,161,227 元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。

董事长或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 第十二条 本章程所称的高级管理人员是指公司的经理、
副经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会确定的其他管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设 立共产党组织 、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依托内地，立足深圳，面向国际，引进
消化和吸收国外先进技术和管理经验，力求获得较好的经济效益，为特区的繁荣发展和我国现代化服务。

第十五条 经依法登记，公司经营范围：生产经营各种彩色电视机、
液晶显示器、液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印刷线路板、精密注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地字第 7226760 号），物业管理。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份……
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