公告日期：2025-12-10

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-21
深圳中恒华发股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十一届董事会将于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十一届董事会非独立董事为 4 名，其中 1 名为职工董事，通过职工代表大会选举产生，独立董事为 3 名。公司第十一届董事会提名李中秋先生、陆阜弟先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，熊新华先生、查燕云女士、高洁芬女士为第十二届董事会独立董事候选人，相关简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。
独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查
无异议后方可有效。

董事任期自股东大会选举通过之日起至第十二届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第十一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会

2025年12月8日

附件1：

董事候选人简历

李中秋：男，1964 年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员，武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

●系本公司的实际控制人;

●持有本公司 B 股股份 283 万股；

●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

●不是失信被执行人。

陆阜弟：男，1989 年 11 月生，汉族，中共党员，大学学历，
管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大股东赛格（香港）有限公司（持股 5.85%）推荐的董事候选人;

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。

嵇雄杰：男，1993 年出生，金融学本科学士学位，曾任武汉市武昌区水果湖街道担任公共服务干事、武汉市琴台公证处担任公证人员，2023 年进入武汉中恒新科技产业集团有限公司，曾先后担任法务专员、法务主管等，2024 年至今担任武汉中恒新科技产业集团有限公司办公室副主任兼法务部长。

●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的管理人员;

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。

熊新华，男，1954 年 3 月出生，中共党员，硕士。1978 年至
1982 年在华中工学院船舶系任教。1983 年至 2007 年历任华中理工大学教师办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党委书记。2007 年至 2014 年从事产业工作，历任华中科技大学出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、武汉华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、董事长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份公司独立董事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、华工科技产业股份有限公司独立董事。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

●未持有本公司股份；

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和……
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