公告日期：2026-04-21

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2026-08
深圳中恒华发股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2026 年 4 月 7 日以传真
及电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知。

2.本次董事会会议于 2026 年 4 月 17 日下午 2:00 在深圳市福田
区华发大厦东座六楼会议室召开。

3.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4.本次会议由董事长主持，高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《2025 年度总经理工作报告》

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

2、《2025 董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

3、《2025 年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、《2025 年度利润分配预案》

（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2026-09）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、《2025 年度内部控制自我评价报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

6、《2025 年年度报告》及摘要（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2026-10）
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、《2026 年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告,公告编号：2026-11）
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

8、《2026 年度财务预算报告》

（1）2026 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标

深圳本部 2026 年预算收入为物业租赁收入。

恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 120 万台。

恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8283.7 吨。
（2）合并损益

金额单位：万元

项目 华发股份 恒发科技 合计

一、营业收入 13,469.80 75,541.29 89,011.09

减：营业成本 8699.78 70,006.57 78,706.35

税金及附加 88.8 141.59 230.39

销售费用 831.5 1,256.60 2,088.10

管理费用 1,650.25 2,622.96 4,273.21

财务费用 -0.78 60.12 59.34

二：营……
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