公告日期：2026-05-29

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-022
深圳长城开发科技股份有限公司

第三十四次（2025 年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
特别提示

1、 本次股东会无否决议案的情形；

2、 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、 会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14：30

网络投票起止时间：2026 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
28 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时
间。

2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、 召 集 人：公司第十届董事会

5、 主 持 人：董事长韩宗远先生

6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、 股东出席情况

（1） 出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 2,398 名，其所持有表决权的股份总数为 598,847,870 股，占公司有表决权股份总数的 38.0377%。

（2） 现场会议出席情况

深圳长城开发科技股份有限公司 股东会决议公告 2026-022

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 579,386,323 股，占公司有表决权股份总数的 36.8015%。

（3） 网络投票情况

通过网络投票的股东 2,387 人，代表股份 19,461,547 股，占公司有表决权股
份总数的 1.2362%。

2、 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、 提案审议情况

公司第三十四次（2025 年度）股东会审议议案 1-8 为普通决议议案，须经出
席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 6 属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。议案 9 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

提案序号 提案名称

提案 1 2025 年度董事会工作报告

提案 2 2025 年度利润分配预案

提案 3 2025 年年度报告及摘要

提案 4 关于开展金融衍生品业务的议案
提案 5 关于向银行申请综合授信额度的议案
提案 6 关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案
提案 7 关于制定薪酬管理制度的议案
提案 8 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
提案 9 关于公司提供担保的议案

四、 提案表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
提案序号

股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果

提案 1 597,706,870 99.8095% 1,024,800 0.1711% 116,200 0.0194% 通过

提案 2 597,668,020 99.8030% 1,058,150 0.1767% 121,700 0.0203% 通过

深圳长城开发科技股份有限公司 股东会决议公告 2026-022

提案 3 597,690,670 99.8067% 1,034,600 0.1728% 122,600 0.0205% 通过

提案 ……
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