公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-019

证券代码：833107 证券简称：鸣利来 主办券商：申万宏源

湖北鸣利来合金钻具股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：汪学军
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

公告编号：2019-019

度审计机构。
中兴财光华会计师事务所简介：
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010208376569XD
类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。中兴财光华会计师事务所具备证券从业资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2020 年 01 月 12 日 09：00 召开 2020 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

湖北鸣利来合金钻具股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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