公告日期：2025-11-25

深圳长城开发科技股份有限公司
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGYCO.,LTD.
董事会审计委员会工作条例

（经公司第十届董事会第十五次会议审议通过）

二○二五年十一月

第一章 总则

第一条 为强化深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作条例。

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会由至少三名不兼任公司高级管理人员的董事组成，其中独立董事应占多数，审计委员会的主任委员（召集人）应当为独立董事且为会计专业人士。

第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 审计委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低
于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第八条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第九条 董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。

审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管
理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行
使职权，保证审计委员会履职不受干扰。

第三章 职责权限

第十条 审计委员会的主要职责权限：

（一） 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二） 指导、监督及评估公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三） 审核公司的财务报告及其披露并对其发表意见；

（四） 监督及评估公司内部控制的有效性；

（五） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（六） 检查公司财务；

（七） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（八） 向股东会提出提案；

（九） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告；

（十） 对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（十一） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（十二） 接受股东请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司

（十三） 章程规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；

（十四） 法律法规、证券交易所规则、《公司章程》规定或公司董事会授权的其他事宜。

第十一条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一） 披露财务会……
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