公告日期：2025-11-25

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-050
深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开 2025 年度（第二次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年度（第二次）临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第十届董事会

2025 年 11 月 24 日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，
并同意提交公司股东大会审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14:30

网络投票起止时间：2025 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2025 年 12
月 5 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中
心

二、会议审议事项

1、审议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 √

及其附件的议案

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2、披露情况

以上提案已经 2025 年 11 月 24 日第十届董事会第十五次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于 2025 年 11 月 25 日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编码：2025-047）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2025 年 12 月 8 日 9:00~12:00，13:00~16:00。

3、登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

（2）邮政编码：518035

（3）联系电话：0755-83200095

（4……
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