公告日期：2026-04-29

深圳长城开发科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——周俊祥

2025 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人周俊祥，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，超聚变数字技术股份有限公司独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）
等职。2022 年 11 月首次担任本公司独立董事，2023 年 12 月换届选举时连任本
公司第十届董事会独立董事。

二、 2025 年度履职概述

（一）出席董事会会议、股东会会议及审议议案情况

2025 年度，公司共召开了 15 次董事会会议（含通讯会议），3 次股东会会议，
本人均准时出席、认真参加。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、衍生品业务、财务管理、风险控制、内控建设和激励机制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了公司生产运营情况、衍生品业务及内部控制体系持续建设等事项。

2025 年任职期间，本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，审议董事会议案共 52 项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。

本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、 作为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了 2025 年薪酬与考
核委员会会议，认真核查了年度报告所披露的公司董事及高级管理人员的薪酬情况；听取公司年度考核方案，同时对公司经营班子考核等事项进行了积极讨论，并提出合理建议；听取并审议了公司股权激励事项。

2、 作为第十届董事会提名委员会主任委员，本人参加了 2025 年提名委员会
会议并对报告期内选举的高级管理人员候选人任职资格进行了审查，切实履行了相关职责。

3、 作为第十届董事会审计委员会主任委员，本人根据公司实际情况，制定
切实可行的财务报告审计工作时间安排，认真听取了 2025 年度公司的经营情况、财务工作、内部审计工作、年审注册会计师工作情况、定期取得财务报表/报告，并对公司财务报表/报告出具书面审阅意见。期间，还通过见面会、电子邮件、电
话等形式多次与年审注册会计师进行充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促审计工作进度，对年审注册会计师的工作情况进行评价总结，并为公司选聘外部审计机构、内部控制审计机构提供建议。

报告期内，重点关注了对外投资、中电财务存款以及内部控制规范持续建设等工作，严格按照有关规定与公司审计部、中介机构沟通，听取汇报，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督并提出相应意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了5次独立董事专门会议，作为公司独立董事，本人认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，并以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，审议议案共5项，具体如下表：

序号 审议事项 时间 意见类型

1 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2025-04-11 回避表决

2 中国电子财务有限责任公司风险评估专项审 2025-04-23 无异议

计报告（2024 年度）

3 中国电子财务有限责任公司风险评估专项审 2025-04-28 无异议

计报告（2025 年 3 月 31 日）

4 中国电子财务有限责任公司风险评估报告 2025-08-26 无异议

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