公告日期：2026-04-29

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-016
深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开第三十四次（2025 年度）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东会届次：第三十四次（2025 年度）股东会

2、 股东会召集人：公司第十届董事会

2026 年 4 月 27 日公司第十届董事会第十九次会议审议通过了相关议案，并同意提
交公司股东会审议。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证
券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

4、 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

网络投票起止时间：2026 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28
日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2026 年 5 月 21 日
（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心

二、会议审议事项

1、 审议提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度利润分配预案 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 √

4.00 关于开展金融衍生品业务的议案 √

5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 √

7.00 关于制定薪酬管理制度的议案 √

8.00 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

9.00 关于公司提供担保的议案 √

其中，议案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2、 以上提……
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