公告日期：2019-07-16
公告编号：2019-034
证券代码：870734 证券简称：华牧科技 主办券商：五矿证券
宜昌天佑华牧科技股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电话通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李祖新
6.会议列席人员：董事会秘书汤贤芹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
为补充流动资金，公司全资子公司沙洋天佑生态农业有限公司(以下简称“沙
公告编号：2019-034
洋天佑”)拟向沙洋中银富登村镇银行五里铺支行申请办理固定资产抵押贷款，本次贷款拟申请额度为200万元，以沙洋天佑的设备作为抵押，公司为此次贷款提供担保。具体以银行审批为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》
宜昌天佑华牧科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日
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