公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-005

证券代码：839616 证券简称：拓必拓 主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，以书面和电子

邮件的方式通知各董事。

2、会议召开时间：2018年2月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长周鸿锋先生

6、会议主持人：董事长周鸿锋先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

（一）审议通过《关于设立全资子公司刀匠部落（阳江）科技有限

公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司刀匠部落（阳江）科技有限公司，注册地为广东阳江，注册资本为人民币5,000,000.00元。以上信息以最终工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司阳江拓必拓工业技术研究院

有限公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司阳江拓必拓工业技术研究院有限公司，注册地为广东阳江，注册资本为人民币5,000,000.00元。以上信息以最终工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-005

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日

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