公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-013

证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

对外投资管理办法（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章总则

第一条 为了加强重庆润知远洋文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的相关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，
达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合
公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要
进行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的对外投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

第二章投资决策

第五条 公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会。具体权限划分如
下：

（一）公司章程规定应由股东大会审议批准的对外投资事项，应先经董事会
审议通过后报股东大会审议批准。其他对外投资事项由董事会审批决定；

（二）公司在一年内对外投资达到下列标准之一的，应由股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产的30%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；若在十二个月内购买或出售资产交易涉及的资产总额或成交金额累计达到公司最近一期经审计总资产的30%的，应由股东大会以特别决议通过，但已按照规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50％；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）达到公司最近一期经审计净资产的30％；若在十二个月内购买或出售资产交易的成交金额累计计算达到公司最近一期经审计总资产的30%的，应由股东大会以特别决议通过；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。

（三）公司在一年内对外投资未达到下列标准的，由总经理审批决定；达到或超过下列标准之一的，由董事会审批决定：

1、交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的5%且低于公司最近一期经审计总资产的30%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入超过公司最近一期经审计主营业务收入的10％且低于公司最近一期经审计主营业务收入的50%；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润超过公司最近一期经审计净利润的10％且低于公司最近一期经审计净利润的50%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）超过公司最近一期经审计净资产的5％且低于公司最近一期经审计净资产的30%；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和……
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