公告日期：2026-04-22

深圳市特力（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张栋）

本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下。

一、基本情况

本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正
高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠宝（深圳）有限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董事长，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数

张栋 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1

议案均投出赞成票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会
会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行
监督检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完
整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构
保持顺畅沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌
握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪
酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制
度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。

3.独立董事专门会议

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了
2025 年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、
关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，审慎行使表决权。

（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人与公司董秘、董事会秘书处工作人员保持定期交流，了解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事项时，充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中小股东的合法权益。同时，督促公司认真做好中小股东来电接听、来访接待等工作，进一步加强投资者关系管理工作。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间
达到 15 日。

在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，公司及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人履职。

（七）履职……
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