公告日期：2026-04-22

深圳市特力（集团）股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》和《深圳市特
力（集团）股份有限公司章程》制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，可根据经营发展需要设副
总经理若干名，财务总监一名。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员（统称高管）。
第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负
责人，负责贯彻落实股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 职权与义务

第四条 总经理通过总经理办公会行使下列职权：

（一）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（二）拟订公司内部管理机构设置方案。

（三）拟订公司的基本管理制度。

（四）制定公司的具体规章。

（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。

（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。

（七）在董事会授权额度内，批准各项交易事项。具体权限如下：

1.单笔金额不满 5,000 万元的对外投资事项（含对子公
司的投资）；

2.未达到董事会审批关联交易标准的；

3.对于公司发生的公司章程第一百一十一条第（二）款所列交易事项，未达到董事会审议标准的，由董事会授权总经理严格按照公司内部管理制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批；
4.审议批准对同一受益人（单位）当年累计捐赠总额 40
万元及以下，或年度累计捐赠 80 万元及以下的对外捐赠。
（八）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 副总经理主要行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责。

（二）参与公司经营管理方面的重大决策，并提出有效的专业意见。

（三）按照总经理决定的分工主管相应的部门或工作，在总经理授权的范围内全面负责主管的各项工作及承担相应的责任，并定期就其所分管的业务和日常工作向总经理报告。

（四）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务工作及签发有关业务文件。

（五）负责制订和完善主管工作相关的业务政策、管理
制度和业务流程并监督相关部门的实施情况。

（六）完成总经理交办的其他事项。

第六条 高管的义务

（一）公司高管在履行职责时，应遵守法律、行政法规、公司章程和本细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。

（二）公司高管所负的诚信义务不因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

第三章 总经理办公会议制度

第七条 总经理办公会议，是指在公司经营管理过程中，
为解决重大经营管理事宜，由总经理召集经营班子成员共同参与研究，集体决策的会议形式。通过会议集体讨论决策，来确保决策的民主化、科学化，最大限度降低经营决策风险。
第八条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会
议由总经理召集和主持，或由总经理委托副总经理召集和主持。

第九条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定
期会议包括月度经营例会及周工作例会，月度经营例会一般为每月上旬召开一次；周工作例会一般每周一召开一次。根据工作需要，总经理可决定不定期召开临时会议，临时会议根据需要确定时间，月度经营例会由战略投资部提前发出通
知，周工作例会由行政办公室提前发出通知。有下列情形之一的，总经理应在二个工作日内召开临时总经理办公会议：董事长提出时；总经理认为必要时；其他副总经理提议，且总经理认为必要时；有突发性事件发生，需要决策应对时。
第十条 总经理办公会议出席人员为：总经理、专职党
委副书记、副总经理、财务总监；固定列席人员为：纪委书记、行政办公室负责人。总经理认为必要时，可召集部门负责人、子公司负责人或其他有关人员列席会议，听取意见。
第十一条 总经理办公会议应有不低于五分之三的出席
人员（含委托出席）方可召开。会议方式包括现场会议和通讯会议（含视频会议、电话会议、网络会议等）。会议在保障参会人员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由出席人员通过内部行政办文系统或书面确认。
第十二条 根据需要，总经理可邀请董事长参加会议；
董……
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