公告日期：2026-04-22

深圳市特力（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（江定航）

本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各专门委员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度履职情况汇报如下。

一、基本情况

本人江定航，1963 年出生，硕士研究生，律师。曾任深圳
市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳市特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所荣誉合伙人，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员、深圳市第七次党代会代表，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数

江定航 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1

议案均投出赞成票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会
会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行
监督检查；审核公司的财务信息及其披露的真实性、准确性与完
整性；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；与审计机构
保持顺畅沟通，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌
握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开
了 4 次薪酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋
予的权利，审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工
薪酬管理制度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。

3.独立董事专门会议

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了
2025 年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、
关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人
员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，审慎行使表决权。

（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，同时通过公司董事会秘书处等渠道间接了解与转达中小股东的意见。持续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，并督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者的知情权，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。2025
年 4 月 15 日，参加公司举办的 2024 年度网上业绩说明会，与中
小股东进行充分沟通。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工
作人员沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15 日。

公司建立了与独立董事沟通交流的平台，全方位配合独立董事行使职权，提供充分的经营信息与财务数据，保障本人在董事会工作中有效行……
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