公告日期：2026-04-22

深圳市特力（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡玉明）

本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规

定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各

专门委员会及股东会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独

立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025

年度履职情况汇报如下。

一、基本情况

本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾

任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副

教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院

长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博

士生导师，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等

规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 出席股东
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 会次数

胡玉明 7 7 0 0 均亲自投票，对所有 1
议案均投出赞成票

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会

本人作为十届董事会审计委员会主任委员，在本报告期内共
主持召开了 6 次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际
情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其
披露的真实性、准确性与完整性；对内部控制制度的健全和执行
情况进行监督；与审计机构保持顺畅沟通，并对审计机构出具的
审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工
作进展情况；并对《审计委员会议事规则》进行修订，切实发挥
审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了 4 次薪
酬与考核委员会会议，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，
审核公司高管考核设置及结果应用，审核《本部员工薪酬管理制
度》等议案，认真履行职责，积极开展工作。

3.独立董事专门会议

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人按照《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定参加会议，认真审议了
2025 年度日常关联交易的议案，对关于聘任公司总经理的议案、
关于聘任公司副总经理的议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人
员的个人履历和任职资格进行了审查，履行独立董事责任和义务，
审慎行使表决权。

（三）本年度无独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，现场与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，同时通过公司董事会秘书处等渠道间接了解与转达中小股东的意见。持续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，并督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，不仅确保了广大投资者的知情权，而且切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人利用参加股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议以及现场年报沟通等机会，了解公司的整体运行情况、财务管理和内部控制执行情况。通过实地考察，了解公司重点项目进度、面临的主要问题及未来规划。通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时了解公司的重大事项。年度累计现场工作时间达到 15 日。

公司在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合
和支持，详细介绍了公司的生产经营情……
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