公告日期：2026-04-22

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，在全体股东与有关主管部门的指导与支持下，切实依照《公司章程》与《董事会议事规则》履职尽责，高效落实股东会决议，积极推进各项战略部署与决策执行，持续完善公司治理体系，为公司规范运营与可持续发展奠定了坚实基础。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下。

一、2025 年度经营概况

2025 年度，公司实现营业收入 146,160 万元，同比减少
44.08%。收入变动的主要原因是公司主动调整黄金业务模式等。2025 年，公司实现利润总额 17,506 万元，归属于母公司的净利
润 14,287 万元，比 2024 年增加 624 万元，利润增加的主要原因
包括商业运营板块利润增加、参股公司投资收益增加等。截至
2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 265,016 万元。

二、公司董事会运行情况

（一）对公司股东会决策的执行情况

2025 年，公司共召开两次股东会，审议通过事项及具体执
行情况如下：

1.公司2024年年度股东会审议通过了2024年度利润分配方
案，根据会议决议，公司于 2025 年 5 月完成了 2024 年度的利润
分配。

2.公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过关于修订《公
司章程》及附属制度的议案，会后公司按照决议内容完成章程变 更的工商登记，取消监事会。审议通过关于续聘 2025 年度审计 机构的议案，会后公司按照决议内容完成审计机构的续聘工作。
3.对于2024年年度股东会审议通过的关于2025年度财务预 算、银行授信、购买理财产品的议案，董事会领导经营班子以维 护股东利益及促进公司健康持续发展为出发点，认真贯彻执行， 决议内容均得到有效地执行。

（二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会遵守《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定，审议议案涉及定期报告、利润分配、关联交 易等重大事项，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定。

2025 年，召开董事会正式会议及临时会议共计 7 次，审议
通过议案 38 项，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

十届董事会 1.关于控股子公司开展套期保值业务的议案

1 第十七次临 2025 年 1 月 2.关于修订《提供财务资助、对外担保管理办法》的
时会议 8 日 议案

3.关于修订《班子成员薪酬绩效管理办法》的议案

1.《2024 年度董事会工作报告》

十届董事会 2025 年 3 月 2.《2024 年年度报告》及《摘要》

2 第十四次正 26 日 3.《2024 年度内部控制自我评价报告》

式会议 4.《2024 年度利润分配预案》

5.《2024 年度财务决算报告》

6.《2025 年度财务预算报告》

7.关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

8.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

9.关于申请 2025 年银行授信额度的议案

10.《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
11.关于调整公司内部管理机构的议案

12.关于召开 2024 年年度股东会的议案

1.《2025 年第一季度报告》

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