公告日期：2026-04-22

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-001
深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十八次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会在2026年4月10日以邮件方式发出召开十届董事会第十八
次正式会议的通知，会议于 2026 年 4 月 20 日以现场方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交 了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股 东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查
情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025 年年度报告》及《摘要》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《2025 年度合规管理工作总结和 2026 年工作
计划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规委员会审议通过。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《2025 年度内审工作总结暨 2026 年度工作计
划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2026 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议，全票审议通过
了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易公告》。
关联董事富春龙先生、洪文亚先生、黄亮先生回避表决。
本议案需提交股东会审议。

十、审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的……
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