公告日期：2026-05-08

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2026-023

飞亚达精密科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消部分议案的情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届
董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》；于 2026 年 4 月
29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年度股东会审议事项的
议案》。公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，详见于 2026 年 4 月 30 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知 2026-021》。

鉴于公司独立董事候选人陈菡女士尚需补充提供相关材料，本次股东会取消议案《关于拟变更独立董事的议案》，公司将在材料完备后另行召开股东会审议。在新的独立董事候选人经股东会选举完成前，独立董事王苏生先生将继续履职。

除上述事项外，公司 2025 年度股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日等事项不变。现将本次股东会补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：

（1）A 股股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）；

（2）B 股股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。B 股股东应在 2026 年 5 月 11 日（即
B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．会议出席人员：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室。

三、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度报告及摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 ……
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