公告日期：2026-03-14

飞亚达精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营工作完成情况

2025 年，公司持续深耕手表业务，巩固在国内手表市场的领先地位，提升核心竞争力；加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国内手表消费市场持续承压的环境下，
公司实现营业收入 350,848.79 万元，同比下降 10.96%；利润总额 12,010.38 万元，同比下降
58.02%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、董
事变更、拟收购股权事项等 34 项议案，其中现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯方式召开4 次。会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

（二）董事会重点工作

1、股权收购事项

经第十一届董事会第六次会议审议通过，公司与关联方汉中汉航机电有限公司签署了《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司（以下简称“长空齿轮”）的控股权。长空齿轮主营研发、设计、生产和销售精密齿轮及精密减速器产品，若本次收购顺利完成，有助于增强公司精密制造业务的技术实力和核心能力。截至报告期末，本次收购相关工作仍在推进中。

2、实施 2024 年度权益分派

经第十一届董事会第五次会议及 2024 年度股东会审议通过，公司以总股本 405,764,007
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本，
合计派发现金 162,305,602.80 元。该权益分派方案已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。

3、修订公司章程及其附件

经第十一届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司根据相关法律
法规规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权。

4、董事会结构调整及董事变更

2025 年 9 月，公司董事王波先生因工作原因辞去董事及董事会提名、薪酬与考核委员会
委员职务。为满足工作需要，公司职工代表大会选举曹平女士担任第十一届董事会职工代表董事；第十一届董事会第九次会议补充选举董事邓江湖先生为提名、薪酬与考核委员会委员。
2025 年 10 月，公司董事长张旭华先生因工作原因辞去董事及董事会战略与 ESG 委员会委
员职务。为满足工作需要，第十一届董事会第十次会议及 2025 年第二次临时股东会选举周进群先生为公司第十一届董事会非独立董事；第十一届董事会第十二次会议选举周进群先生为公司董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员。

5、风险管理相关事项

经第十一届董事会第五次会议、第八次会议及第十一次会议审议通过，公司对年度日常关联交易预计、银行总授信借款额度预计、对子公司担保额度预计、与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款、续聘会计师事务所等关键事项进行了风险评估与把控，有效防范经营管理重大风险。

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会召集召开了 3 次股东会，审议通过了 14 项议案。股东会采用现场投
票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

1、战略与 ESG 委员会履职情况

2025 年，公司董事会战略与 ESG 委员会合计召开了 2 次会议，审议通过了 2024 年度董事
会工作报告及拟收购长空齿轮控股权相关事项。战略与 ESG 委员会委员对公司经营状况、发展规划等进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。
2、审计委员会履职情况

2025 年，公司董事会审计委员会合计召开了 5 次会议，审议通过了 2024 年度报告、利润
分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计……
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