公告日期：2026-03-14

飞亚达精密科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（曹广忠）

各位股东：

作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025年度本人履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人曹广忠，1968年5月出生，西安交通大学机械电子工程博士，现任本公司独立董事，深圳大学教授，深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事，兼任中国仪器仪表学会微型计算机应用学会常务委员，广东省自动化学会常务理事，广东省人工智能与机器人学会理事，深圳市机器人协会副理事长，国家自然科学基金委、国家科技部、国家工信部、广东省科技评审专家。曾任西安交通大学机电一体化专业副教授，韩国科学技术院（KAIST）博士后研究员，深圳科瑞技术股份有限公司独立董事。

经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

8 4 4 0 0 1

2、参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

提名、薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 5 5

（1）作为提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人组织各位委员充分发挥其专
业职能和监督作用，认真审查董事、高级管理人员年度薪酬方案，以及董事候选人任职资格等重要议题。在履职过程中，本人充分关注薪酬方案的合理性与合规性，切实维护股东利益。
（2）作为审计委员会委员，本人听取了公司内审部门的内控自评报告、内控体系工作报告、内审工作报告等，并审议了公司定期报告、年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等关键事项，对公司内部审计、内控体系建设与制度执行等进行了监督。

3、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会共召开2次会议，本人均按时出席会议，重点审议了公司年度日常关联交易预计及拟收购股权暨关联交易事项，确保关联交易的合理性与公允性，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益，本人同意相关会议议案。

4、行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了公司内部审计机构就公司的内审工作、内部控制情况等方面的汇报，监督内部审计工作开展情况及内部控制的有效性。在2024年度财务报表审计过程中，本人与会计师事务所进行了多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情况，并通过参加股东会、年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动的方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

7、在公司现场工作情况

为切实履行独立董事职责，本人通过实地考察、出席会议、审阅报告等方式，累计现场工作时间20天，深入了解公司的经营管理状况、财务状况、内部控制执行情况、对外投资事项等。同时，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。