公告日期：2026-03-14

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-006

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议在 2026
年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以现场结合通讯
表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长周进群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2025 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要 2026-007》。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事将在 2025 年度股东会上述职，高级管理人员薪酬方案将向股东会说明。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度总经理工作报告》；

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》；
2025 年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.20 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。以目前公司总股本 405,764,007 股为基数，预
计派发现金红利总金额为人民币 48,691,680.84 元。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告 2026-008》。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》（关联董事回避表决）；

关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议
案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 2026-009》。

本议案经公司独立董事专门会 2026 年第一次会议及董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
全体独立董事及委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度银行总授信借款额度
预计的议案》；

为快速应对市场变化，满足公司经营管理的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司及下属全资子公司 2026 年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币 12 亿元，有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的借款事项，公司提请股东会授权董事会办理。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度对子公司提供担保及
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