公告日期：2025-07-01

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-019

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十五次会议通
知及相关文件已于 2025 年 6 月 19 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 6 月 30 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会
议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任盛杨怿女士为公司副总裁。

1.盛杨怿女士情况介绍

（1）个人简历

盛杨怿，女，1983 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市福田区发展研究中心党组成员、副主任，深圳市地方金融监督管理局政策法规处处长，中共深圳市委金融委员会办公室政策法规处处长。现任本公司党委委员、副总裁。
（2）盛杨怿女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（3）盛杨怿女士未持有本公司股票。

（4）盛杨怿女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。

（5）盛杨怿女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.董事会提名委员会审议情况：

公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于副总裁人选任职资格的议案》，同意提名盛杨怿女士为公司副总裁人选，并提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目的议案》（详见《关于投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目的公告》<公告编号：2025-020>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意深圳妈湾电力有限公司投资建设妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目，项目总投资为人民币 633,249 万元，其中自有资金为人民币 130,450万元，其余投资款通过融资解决。

（三）审议通过了《关于投资建设封开县城镇环卫一体化及绿色循环产业特许经营项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司所属控股公司深能环保（封开）有限公司（以下简称：焚烧项目公司）、
深能环发城市运营服务（肇庆）有限公司（以下简称：环卫项目公司）拟投资建设封开县城镇环卫一体化及绿色循环产业特许经营项目（以下简称：本项目），本项目包括封开县绿色循环产业项目（一期）（以下简称：焚烧项目）和封开县城镇环卫一体化项目（以下简称：环卫项目）两个子项目。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.项目公司基本情况

（1）焚烧项目公司基本情况

注册日期：2024 年 12 月 27 日。

统一社会信用代码：91441225MAE8QC8PXT。

法定代表人：王洋。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币 2,938.23 万元。

注册地址：封……
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