公告日期：2025-10-31

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-037

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十次会议通知
及相关文件已于 2025 年 10 月 17 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事。会议于 2025 年 10 月 29 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦
40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席人数五人；通讯表决方式出席一人）。李英峰董事长、黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托危剑鸣董事出席会议并行使表决权；欧阳绘宇董事、刘石磊董事因其他公务安排，书面委托王超董事出席会议并行使表决权；章顺文独立董事因其他公务安排，书面委托傅曦林独立董事出席会议并行使表决权；危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，经全体董事过半数同意，推举危剑鸣董事主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于西部能源公司所属企业计提资产减值准备的议案》（详见《关于西部能源公司所属企业计提资产减值准备的公告》<公告编号：2025-038>）此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意甘孜州冰川水电开发有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币6,179.67 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。
2.同意盐源县卧罗河电力有限责任公司确认长期资产组资产减值损失人民币 21,555.95 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。

3.同意禄劝临亚水电开发有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币23,788.66 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。

4.同意贵州深能洋源电力有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币2,304.75 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。
（三）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》（详见公司《2025年第三季度报告》<公告编号：2025-039>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司向燃气控股公司协议转让浙能六横 17.6%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零
票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司拟向控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：燃气控股公司）以非公开协议方式转让持有的浙江浙能六横液化天然气有限公司（以下简称：浙能六横）17.6%股权，股权转让价款为人民币 11,392.17 万元。

根据公司《章程》，本事项不需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.燃气控股公司基本情况

注册日期：2017 年 10 月 26 日。

统一社会信用代码：91440300……
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