公告日期：2025-11-29

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-041

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十一次会议通
知及相关文件已于 2025 年 11 月 17 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达
全体董事。会议于 2025 年 11 月 28 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议
应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审定公司 2024 年度特殊贡献奖的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的议案》
（详见《关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告》<公告编号：2025-042>）此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意公司开展低风险（风险等级为 R1、R2）固定收益类理财产品业务，品种包括货币基金、结构性存款，任一时点投资额度不超过人民币 20 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。

（三）审议通过了《关于将深能深圳新能源公司 100%股权无偿划转至创新技术公司的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

为充分释放公司全资子公司深能源（深圳）创新技术有限公司（以下简称：创新技术公司或划入方）在战略性新兴产业的引领带动作用，实现技术价值向产业价值、市场价值的有效转化，助力公司整体价值提升，公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司或划出方）拟将持有的深能（深圳）新能源投资有限责任公司（以下简称：深能深圳新能源公司或被划转标的公司）100%股权无偿划转至创新技术公司。

根据公司《章程》，本事项不需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.划入方创新技术公司基本情况

注册日期：2024 年 4 月 23 日。

统一社会信用代码：91440300MADKW9JL0P。

法定代表人：翟小兵。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币 2,800 万元。

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区深港科技创新合作区深方园区 A栋第二十层。

经营范围：一般经营项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；科技中介服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；合同能源管理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；融资咨询服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

股东情况：公司持有 100%股权。

创新技术公司不是失信被执行人。

创新技术公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：

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