公告日期：2026-04-17

2025 年度独立董事述职报告

章顺文

本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事,2025 年严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规章制度,秉持勤勉尽责、审慎决策的原则，依法行使公司赋予的各项职权。积极出席相关会议，认真审议各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥了独立董事的作用。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

章顺文，男，1966 年出生，群众，硕士研究生，正高级
会计师，中国注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市会计协会副会长，广东省高级会计师第三评委会专家委员，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所专家库评审专家，万兴科技集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300624）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则开展了独立性自查；本
人独立履行职责，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会、董事会及董事会专门委员会的情况
1.出席股东会情况：2025 年，公司召开了 4 次股东会，审
议通过了 14 项议案。本人出席情况如下：

应出席次数 实际出席次数 请假次数

4 3 1

2.出席董事会会议情况：2025 年，公司召开了 15 次董事
会会议，其中以现场/视频会议的方式召开 4 次，以通讯表决
方式召开 11 次，审议通过了 83 项议案。本人出席情况如下：

应出席次数 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 会议投票情况
次数 参加会议次数 次数 次数 亲自出席会议

15 3 11 1 0 否 均投赞成票

报告期内，公司股东会、董事会会议的召集召开符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序。 本人对报告期内董事会会议各项议案进行认真审阅和积极讨 论后，均投了赞成票。

3.出席董事会专门委员会会议情况：2025 年，公司召开了
7 次审计与风险管理委员会会议、7 次薪酬与考核委员会会议、 2 次提名委员会会议，合计审议通过了 30 项议案。本人出席 情况如下：

董事会专门委员会会议 应出席 现场出席 以通讯表决方式出 委托出席 缺席
次数 次数 席会议次数 次数 次数

审计与风险管理委员会 7 5 2 0 0

会议

薪酬与考核委员会会议 7 1 5 1 0

提名委员会会议 2 0 2 0 0

（1）审计与风险管理委员会会议

报告期内，本人作为审计与风险管理委员会主任委员，召集并主持召开了 7 次会议。会议审议内容如下：

会议名称 召开方式 召开日期 审议内容

第八届董事会审计 1.关于 2024 年度财务报表的
与风险管理委员会 现场与视频 2025 年 2 月 14 日 议案

2025 年第一次会议 会议结合 2.关于 2024 年度财务报表与
……
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