公告日期：2026-04-17

2025 年度独立董事述职报告

钟若愚

本人作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事,2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实履行职责，勤勉、审慎地行使公司赋予的各项职权，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，推动董事会专门委员会科学运作，切实保障公司与中小股东的利益。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

钟若愚，男，1971 年出生，中共党员，博士研究生，博
士生导师。现任深圳大学经济学院教授，深圳市伞螺旋创业服务有限公司董事，深圳大学世界经济（出口管制方向）博士生导师，深圳大学人口研究所所长，中国国际工程咨询有限公司社会事业部专家，烟台大学特里尔可持续技术学院国际物质流管理专业硕士生导师，深圳大学应用经济学专业硕士生导师、国际商务专业硕士生导师，深圳市应用经济研究会副会长，深圳市福田区发展研究中心智库专家，深圳大学出口管制研究中心主任,本公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则开展了独立性自查；本
人独立履行职责，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会、董事会及董事会专门委员会的情况
1.出席股东会情况：2025 年，公司召开了 4 次股东会，审
议通过了 14 项议案。本人出席会议的情况如下：

应出席次数 实际出席次数 请假次数

4 3 1

2.出席董事会会议情况：2025 年，公司召开了 15 次董事
会会议，其中以现场/视频会议的方式召开 4 次，以通讯表决
方式召开 11 次，审议通过了 83 项议案。本人出席会议的情
况如下：

现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席 是否连续两次

应出席次数 次数 参加会议次数 次数 次数 未亲自出席 会议投票情况
会议

15 3 11 1 0 否 均投赞成票

报告期内，公司股东会、董事会会议的召集召开符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序， 合法有效。本人对报告期内董事会会议各项议案进行认真审阅 和积极讨论后，均投了赞成票。

3.出席董事会专门委员会会议情况：2025 年，公司召开了
7 次审计与风险管理委员会会议、7 次薪酬与考核委员会会议、 2 次提名委员会会议，合计审议通过了 30 项议案。本人出席 会议的情况如下：

董事会专门委员会会议 应出席 现场出席 以通讯表决方式 委托出席 缺席
次数 次数 出席会议次数 次数 次数

审计与风险管理委员会 7 4 2 1 0

会议

薪酬与考核委员会会议 7 2 5 0 0

提名委员会会议 2 0 2 0 0

（1）审计与风险管理委员会会议

报告期内，本人作为审计与风险管理委员会委员，出席了7 次会议.会议审议内容如下：

会议名称 召开方式 召开日期 审议内容

第八届董事会审计 1.关于 2024 年度财务报表的
与风险管理委员会 现场与视频 2025 年 2 月 1……
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