公告日期：2026-04-17

2025 年度董事会工作报告

第一部分 2025 年董事会建设运行情况

一、加强董事会建设情况

（一）强化规范运作与治理水平

2025 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则，持续
加强自身建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召
开股东会 4 次、董事会会议 15 次、董事会专门委员会会议 16
次、董事长专题会议 6 次，合计审议议案 133 项，全部议案均获通过；紧跟国资监管及证券监管政策变化，完成公司《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订工作。
（二）高质量完成信息披露工作

公司始终严格按照上市公司相关规定，高标准高质量做好信息披露工作，全年及时、准确、真实、完整地披露 124 项公告，无一例差错或被要求更正事项，获评深交所 2024-2025年度信息披露评价最高等级——A 级（优秀）；首次编制发布中英文双版《2024 年度可持续发展报告》，凭借报告数据内容及在可持续发展方面的突出表现，荣获境内外奖项及荣誉近10 项，入列中央广播电视总台“中国 ESG 上市公司国企先锋100（2025）”榜单（位列第 23 位）。

（三）持续做好投资者关系管理

高质量举办公司2024年度业绩说明会及2025年网上投资者集体接待日活动；全年接待机构投资者现场调研 9 批次，主动邀请东方红资管、易方达基金、鹏华基金等机构，组织分批次走进妈湾电厂、南山生态园及龙岗生态园等项目现场，积极

展示公司的业务、业绩与形象，吸引长期投资者关注；认真解
答投资者电话咨询，通过深交所互动易平台书面回答投资者提
问 152 项；加强与财经媒体的宣传合作，积极向外界传递发
展战略、产业转型和经营状况等重要信息，创造良好股东关系
与舆论氛围。

二、发挥董事会职能情况

（一）报告期内董事会“定战略、作决策、防风险”职能
发挥情况

2025 年，进一步强化董事会“定战略、作决策、防风险”
职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际情况开
展战略研讨，为公司发展明确目标方向。全年审议高级管理人
员聘任、高级管理人员考核、修订公司《章程》及配套议事规
则、投融资、定期报告等事项共计 83 项，在审议重大事项时，
董事会秉持审慎原则，高度关注项目潜在风险，系统评估交易
事项的可行性、合规性与合法性，审慎研判交易对公司财务状
况及长远发展的影响，持续推动公司内部控制与合规管理体系
的优化完善。

2025年董事会及其专门委员会会议情况如下：

董事会情况 董事会专门委员会情况

董事会召开次数 审议议题项数 已执行完成 专门委员会会议 审议议题项数
决议项数 召开次数

1.审议 83 项 薪酬与考核委员会 7 次 12 项

共召开 15 次，其中 （弃权 0 人次， 审计与风险管理委员会

现场与视频结合的会 反对 0 人次） 54 项 7 次 16 项

议 4 次 2.报告 3 项

提名委员会 2 次 2 项

（二）报告期内重大决议事项执行监督情况

公司专门建立了决议督办管理制度，规范董事会决议的督
办程序，确保决议得到有效贯彻落实，已审议通过的 83 项议

案中 54 项已完成，28 项正在按计划推进，1 项终止推进。

（三）法治工作情况

2025 年，公司法治建设成效卓著。一是进一步健全法律

事务管理制度，围绕法务核心模块，构建“1+5”制度体系，

全面提升公司法律事务管理效能及专业化水平，为公司高质量

发展提供坚实法治保障。二是进一步加强投资并购项目法律管

理，为公司境内外投资项目提供全方位法律保障，有效防控投

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