公告日期：2026-04-17

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-008

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

公司债券代码：524705 公司债券简称：26 深能 Y1

公司债券代码：524744 公司债券简称：26 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十七次会议通
知及相关文件已于 2026 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事。会议于 2026 年 4 月 15 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦
40 楼会议室采用现场与视频会议结合的方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席人数 4 人；通讯表决方式出席 1 人）。李英峰董事长因其他公务安排，书面委托刘石磊董事出席会议并行使表决权；欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托刘石磊董事出席会议并行使表决权；危剑鸣董事因其他公务安排，书面委托文明刚副董事长出席会议并行使表决权；钟若愚独立董事因其他公务安排，书面委托傅曦林独立董事出席会议并行使表决权；文明刚副董事长以视频方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。根据公
司《章程》的规定，会议由文明刚副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（详见公司《2025 年度董事会工作报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意将该报告提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于妈湾公司原 1 号、2 号机组及万寿酒店相关资产核
销的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

根据《企业会计准则》及公司制度规定，公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）拟对原 1 号、2 号机组及相关资产和北京市西城区白纸坊东街甲 29 号万寿商务酒店（以下简称：万寿酒店）使用权进行财务核销，本次资产核销处理预计增加公司 2025 年利润总额人民币 9,996.52 万元。

1.核销资产基本情况

（1）妈湾公司原 1 号、2 号机组

妈湾公司原 1 号、2 号机组始建于 1992 年，经公司董事会八届二十五次会
议审议，同意妈湾公司将 2 号机组资产按报废处理、对原 1 号、2 号机组基础以
上部分的设备、电缆和建（构）筑物资产通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易
（详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《董事会八届二十五次会议决议公告》
（2024-038））。2024 年 9 月，妈湾公司对原 1 号、2 号机组及相关房屋建（构）
筑物部分报废资产在深圳联合产权交易所挂牌交易，并于2024年12月完成交易。
截至 2025 年 12 月，妈湾公司对原 1 号、2 号机组及相关房屋建（构）筑物已基
本完成资产清理工作。

妈湾公司原 1 号、2 号机组及相关资产共计 20,153 项，以评估基准日 2023
年 9 月 30 日为准，资产账面原值人民币 216,760.20 万元，累计折旧人民币
195,397.58 万元，资产减值准备人民币 14,497.76 万元，账面净值人民币
6,864.86 万元。妈湾公司拟对上述资产予以核销。

处置原 1 号、2 号机组及相关资产合计收入人民币 18,091.04 万元……
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