公告日期：2026-05-22

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-23
国药集团一致药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事李进雄先生主持。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

股东及股东代理人 197 人、代表股份 333,675,556 股、占本公司
有表决权总股份 59.9527%。其中，A 股股东及股东代理人 180 人、代表股份 327,838,807 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数
67.5658%；B 股股东及股东代理人 17 人、代表股份 5,836,749 股，占
本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.1803%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 196 人，代表公司有表决权股份 21,675,568 股，占公司有表决权股份总数的 3.8745%。

2、出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份315,897,837 股，占公司有表决权总股份的 56.79%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东185人，代表股份17,777,719股，占公司有表

决权股份总数的3.1942%。

4、除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会

秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、9、10、11、12、13；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

过，会议以普通决议通过了提案5、6、7、8。

具体表决情况如下：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 333,675,556 333,348,016 99.90% 267,300 0.08% 60,240 0.02%

与会 A 股股东 327,838,807 327,522,667 99.90% 255,900 0.08% 60,240 0.02%

与会 B 股股东 5,836,749 5,825,349 99.80% 11,400 0.20% 0 0.00%

其中：中小投资者 21,675,568 21,348,028 98.49% 267,300 1.23% 60,240 0.28%

表决结果：通过

2、《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全……
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