公告日期：2025-06-11

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-32

国药集团一致药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：吴壹建董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 270 人、代表股份 333,060,816 股、占本公司
有表决权总股份 59.8422%。其中，A 股股东及股东代理人 234 人、代表股份 326,913,089 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数

67.3751%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 6,147,727 股，占
本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.6161%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份
317,813,365 股，占公司有表决权总股份的 57.1026%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东241人，代表股份15,247,451股，占公司有表决权股份总数的2.7396％。

（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、 会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的超过2/3通过，会

议以特别决议分别通过了提案12、15；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通

过，会议以普通决议通过了提案6、9、10、11。

（一）非累积投票议案表决情况

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 333,060,816 332,429,656 99.81% 474,720 0.14% 156,440 0.05%

与会 A 股股东 326,913,089 326,334,579 99.82% 474,070 0.15% 104,440 0.03%

与会 B 股股东 6,147,727 6,095,077 99.14% 650 0.01% 52,000 0.85%

其中：中小投资者 21,060,828 20,429,668 97.00% 474,720 2.25% 156,440 0.74%

表决结果：通过

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 333,060,816 332,429,916 99.81% 474,460 0.14% 156,440 0.05%

与会 A 股股东 326,913,089 326,334,839 99.82% 473,810 0.14% 104,440 0.03%

与会 B 股股……
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