公告日期：2026-04-02

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-08
国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第七次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年3月31日在上海以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。

本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》

董事会同意公司2025年度利润分配以2025年底总股本556,565,077股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.16 元（含税），每 10 股送红股
1 股（含税），不进行资本公积金转增股本。本次预计分配现金股利人民币342,844,087.43 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 30.18%；拟送股55,656,507 股，本次送红股后，公司的总股本增加至 612,221,584 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
公司2025年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，本次现金分红和送红股，既有利于提升股东回报，也有助于优化公司所有者权益结构，增强公司资本实力。本次利润分配方案兼顾了股东即期收益与公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分保障了全体股东的合法权益，积极履行了公司对股东的持续回报理念。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6. 审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
4 名独立董事回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

8. 审议通过了《关于风险内控与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度
股东会审议。

本议案经董事会风险内控与审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

10. 审议通过了《关于 2026 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预
计的议案》

表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东回避表决。

本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。