公告日期：2026-04-02

国药集团一致药业股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

一、重大声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。风险内控与审计委员会对建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、风险内控与审计委员会、全体董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

公司内部控制的目标：

1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规；

2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险；

3、提高经营效率和效果，促进企业发展战略顺利实现；

4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的安全和完整；
5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报告的信息质量。

由于内部控制存在固有的局限性，因此公司仅能对上述控制目标提供合理保证。此外，由于外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报
告基准日（2025 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控
制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制管理规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、企业内部控制的整体情况

（一）纳入内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位

根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，报告期内公司纳入评价范围的主要单位包括:

国药集团一致药业股份有限公司及各二级管理公司所属的 130 家子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

2、纳入评价范围的业务和事项

包括企业发展战略、投资并购、财务资金活动、财务报告、担保业务、资金管理、资产管理、全面预算、采购业务、销售业务、存货业务、仓储物流、质量管理、整体计算机控制、品牌管理、门店管理、会员管理、物业资产、租赁业务、工程项目管理、项目管理、业务外包、合同管理、人力资源、社会责任、企业文化、计划管理等。

3、重点关注的高风险领域

包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险、治理与管控风险、业务整合协同风险、市场竞争与经营能力风险、医药行业政策变动风险、资金安全和流动性风险、信息披露及媒体管理风险、监管合规风险、安全环保风险、药品不良反应及质量风险、人力资源管理风险、用工成本上升风险、会计管理风险、公共关系风险、工程项目管理风险、投标管理风险、客户信用管理风险、诉讼纠纷法律风险、系统规划与兼容风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制的基本情况

2025 年度公司的内部控制自我评价基本按照公司的内控自我评价手册，主要从公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五要素展开。基本情况如下：

1、内部控制环境

公司制定的内部环境内控手册，规范了公司内部环境涉及公司治理、发展战略、组织架构、制度流程、企业文化、安全环保、社会责任及品牌管理等业务的核心管控节点，明确相关管控节点的内部管控程序。

（1）组织架构

a、法人治理结构

公司根据国家法律法规及公司章程的规定，当前已构建了比较完备的法人治理结构，所设立的股东大会、董事会、风险内控与审计委员会、经理层，权责明确并相互制衡，各司其职且运作规范，分别行使表决权、决策权、监督权和执行权。

董事会下设战略委员会、风险内控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、法律合规委员会，加强对国药一致长期发展战略、信息披露、董事及高管任命与考核、重大投资决策、风险内控、法律合规等的管理，完善对公司管理层的考核与审计监督。
报告期内，公司结合外部监管及治理需要，进一步修订完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作制度》、《总经理工作细则》等相关制度。

b、公……
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