公告日期：2026-04-02

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-11

国药集团一致药业股份有限公司

关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与国药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》；

2、 中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易；

3、 财务公司为本公司提供金融服务的事项已经本公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议通过。
一、关联交易概述

为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运营效益，拓宽融资渠道，公司（协议“乙方”）与财务公司（协议“甲方”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟签订《金融服务协议》，协议有效期为自签订起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司 52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026 年 3 月 31 日，公司召开第十届董事会第七次会议对《关于公司与国药
集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。
本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

二、关联方基本情况

关联方名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路20号中国医药大厦7层

法定代表人：王鹏

金融许可证机构编码：L0145H211000001

统一社会信用代码：9111000071783212X7

历史沿革：财务公司成立于2012年2月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 中国医药集团有限公司 116,105 52.7750%

2 中国生物技术股份有限公司 69,895 31.7705%

3 中国中药有限公司 12,000 5.4545%

4 上海现代制药股份有限公司 12,000 5.4545%

5 国药控股股份有限公司 10,000 4.5455%

合计 220,000 100%

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

财务数据：截至2025年12月31日，财务公司资产规模为464.53亿元（不含委托资产），集团内信贷余额161.71亿元，实现营业收入7.53亿元（未经审计）。财务公司经营稳定，各项业务稳健发展。

经查询，财务公司不属于失信被执行人。

关联关系：中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有财务公
司 52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况

协议规定，在有效期内，公司在财务公司的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何……
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