公告日期：2026-04-02

国药集团一致药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、公司总体经营改革成效

国药一致坚决贯彻落实上级关于国企改革深化提升行动的决策部署，将改革要求融入企业发展战略，以创新驱动引领高质量发展。公司聚焦医药健康主业，持续深化体制机制改革，完善中国特色现代企业制度，通过优化治理结构、推进三项制度改革，激发内生动力。

2025 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现营业收入 734.16亿元，同比下降 1.29%，归母净利润 11.36 亿元，同比增长 76.80%，扣非后归母净利润 10.96 亿元，同比增长 88.53%。

二、权责运行情况

（一）深化治理结构改革，提升治理效能

不断完善“三重一大”决策制度、“董事会/股东会议事规则”、“董事会各专业委员会议事规则”、“总经理工作细则”等制度，编制重大决策事项清单，进一步厘清了党委、董事会、经理层的权责边界和决策流程，推动各治理主体决策事项具体化、规范化、程序化，提升公司经营效率。同时，严格落实董事会决议跟踪机制，督促经理层和相关单位有效执行董事会决议，推进董事会授权闭环管理。

（二）系统推进监事会改革，强化监督效能

贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步完善公司法人治理结构，优化内部监督制衡机制，结合公司经营实际与治理现状，全面梳理并修订公司章程，严格履行董事会、股东会审议流程，于 2025 年 7 月顺利完成章程修改及工商登记备案，正式明确由风险内控与审计委员会承接原监事会核心职责，实现本部监督架构优化与法律要求的无缝衔接。
（三）优化市值管理，提升价值回报水平

持续深化与投资者的沟通，积极接待投资者、分析师调研，举办业绩说明会 3 场，接待机构投资者日常来访调研（现场/视频）33 家机构
超 50 人次，参加投资策略会 3 场，互动平台回复投资者提问 90 条，回
复率 100%，公司网站设有投资者关系专栏，并开通了微信公众号即时发布日常经营信息，与投资者建立了良好的互动机制。2025 年，关于公司相关研报 16 份，推荐情况以买入为主。此外，制定了《市值管理制度》，并披露了估值提升计划，进一步加强公司市值管理，切实推动提升公司投资价值。

三、强化董事会职能定位，提升公司治理效能

（一）发挥董事会“定战略”作用，科学指导“十五五”规划编制

2025 年是承上启下的关键之年，既要全力冲刺“十四五”规划收官，又要前瞻性筹备“十五五”战略蓝图。董事会审议通过了 2024 年战略实施评估报告，深入剖析“十四五”战略执行情况，并紧密结合国家政策导向及行业新形势、新挑战，对公司管理层“十五五”规划编制工作进行了系统性指导。

一是提高政治站位，锚定战略方向。规划编制要深入贯彻党中央决策部署，全面服务国家战略，切实履行央企“三大责任”，坚守正确业绩观。要紧扣“做强做优做大国有企业”总目标，聚焦“提高企业核心竞争力”和“增强核心功能”两大途径，充分发挥央企在建设现代产业体系、构建新发展格局中的“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用。

二是深化业务转型，提升经营质量。坚持以客户为中心，持续优化业务结构，推动创新转型与服务模式双转型。要全方位压降经营管理成本，提升周转效率；优化应收账款与库存结构，强化资产风险管控；大力培育新兴增长引擎，驱动可持续增长。

三是强化合规治理，保障落地实施。 董事会强调，要严格按照国药集团及国药控股要求，将合规作为一切工作的前提，持续推进公司治理合规高效。在上级单位战略指引下，全力构建国药一致“十五五”高质量发展蓝图。

（二）发挥董事会“作决策”作用，科学有效决策

1. 重大决策科学规范开展

2025 年，国药一致董事会共召开 12 次会议，审议 63 项议题。所
有规章制度和重要决策均经事前法律审核，会议召开及表决程序严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。全体董事会前认真研究会议资料，会中充分讨论、全面论证、审慎决策，为公司的健康发展建言……
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