公告日期：2026-04-02

2025年度独立董事述职报告

（陈建南）

2025 年，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司监管规定，勤勉履职，积极参加董事会各类会议及调研活动，独立、负责地行使职权。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

陈建南：男，中共党员，曾任广州中医药大学中医药发展研究中心主任、高等教育研究所所长，现为广州中医药大学中药学院研究员、中药学博士生导师。2025 年 2 月起任本公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

年内，本人投入足够的时间履行职责，均亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。
1、出席董事会及股东会的情况

董事 出席董事会情况 参加股东会情况

姓名 任职期间 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 任职期间 参加次数
报告期内 席董事 式参加董 席董事 会次数 报告期内

会议次数 会次数 事会次数 会次数 会议次数

陈建南 10 4 6 0 0 2 2

本人高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状况和各类风险事项，积极参与议案的讨论和审议，并高度关注应收账款、对外投资项目风险防控，充分发表意见建议。同时，本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况和执行效果，依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明，并签署有关声明与承诺。2025 年，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

2、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

我作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员，召集并主持了 2 次薪酬与考核委员会会议，出席了 2 次提名委员会会议。我充分发挥专家优势，审查董事、高管的薪酬情况、薪酬方案，并对公司董事、高管人选及其任职资格进行审核，为相关事项提供了意见建议。此外，我出席了独立董事专门会议，对应当披露的关联交易等进行了审议。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权
利的情形。

（三）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

在 2025 年任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议，及与包括公司高级管理人员、子公司管理人员、业务部门负责人和年审注册会计师见面沟通等方式进行现场工作，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，开展了 4 次实地调研，先后考察了公司在上海、深圳和广州的部分项目及门店，包括广州花都 SPD 项目、深圳物流黎光仓、上海国大药房上南路店、深圳一致堂等，实地听取管理层汇报，对公司的生产经营情况、重大事项等进行充分了解，切实履行了独立董事职责。
报告期内，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出会议通知，充分保障独立董事的知情权；在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视并及时回复。不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

2025 年度，本人始终坚持以维护中小股东合法权益为核心，通过股东会、业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，倾听诉求、回应关切、推动问题解决，……
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