公告日期：2026-04-02

2025年度独立董事述职报告

（毕亚林）

2025 年，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司监管规定，勤勉履职，积极参加董事会各类会议及调研活动，独立、负责地行使职权。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

毕亚林：男，管理学博士，广东天一星际律师事务所主任、广东省政协常委，兼任广州交通投资集团有限公司、广州市城市建设投资集团外部董事，山河智能装备股份有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公司、广东廉江农村商业银行股份有限公司独立董事，兼任广东省党外知识分子联谊会副秘书长、广东省律师协会副会长、广州市新的社会阶层人士联谊会副会长。曾任广州市水务投资集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事、广州市律师协会副会长、广州市政协委员、广州珠江发展集团股份有限公司独立董事。2024 年 7 月起任本公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

年内，本人投入足够的时间履行职责，均亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。
1、出席董事会及股东会的情况

出席董事会情况 参加股东会情况

董事 任职期 现场出 以通讯方 委托出 任职期间

姓名 间报告 席董事 式参加董 席董事 缺席董事 报告期内 参加次数
期内会 会次数 事会次数 会次数 会次数 会议次数

议次数

毕亚林 12 5 7 0 0 4 4

本人高度关注公司高质量发展与风险防控，通过调阅公司日常管理相关资料，及时了解公司生产经营状况和各类风险事项，积极参与议案的讨论和审议，并高度关注应收账款、对外投资项目风险防控，充分发表意见建议。同时，本人持续关注公司股东大会、董事会决议执行情况和执行效果，依法客观公正地对公司发生的特定重大事项发表独立意见或专项说明，并签署有关声明与承诺。2025 年，本人对董事会的各项议案进行了认真审议后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

2、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

我作为公司董事会法律合规委员会召集人及战略委员会、风险内控与审计委员会委员，召集并主持了 1 次法律合规委员会会议，出席了 3次战略委员会及 5 次风险内控与审计委员会会议。我充分发挥法律及管理方面的专家优势，对公司年度法律合规工作情况进行审核，审查公司
定期财务报告、内部控制评价报告等议案，听取公司内部审计工作情况报告，并对战略规划实施评估报告、“十五五”战略规划（讨论稿）、年度 ESG 报告等重要事项进行了认真审核，为相关事项提供了意见建议。此外，我出席了独立董事专门会议，对应当披露的关联交易等进行了审议。

（二）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（三）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议，与包括公司高级管理人员、子公司管理人员、业务部门负责人和年审注册会计师见面沟通等方式进行现场工作，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。此外，开展了 4 次实地调研，先后考察了公司在上海、深圳和广州的部分项目及门店，包括广州花都 SPD 项目、深圳物流黎光仓、上海国大药房上南
路店、深……
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