公告日期：2026-04-30

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-22
国药集团一致药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

B 股股东应在 2026 年 05 月 08 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026 年 05 月 13 日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东会。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计

4.00 非累积投票提案 √

机构和内部控制审计机构的议案》

《关于 2026 年度公司及下属公司与关联

5.00 非累积投票提案 √

方日常关联交易预计的议案》

《关于公司控股子公司国大药房向子公司

6.00 非累积投票提案 √

提供财务资助暨关联交易的议案》

《关于公司与国药集团财务有限公司签订

7.00 非累积投票提案 √

金融服务协议暨关联交易的议案》

《关于公司与国药融汇（上海）商业保理

8.00 有限公司开展应收账款保理业务……
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