公告日期：2026-04-30

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-21

国药集团一致药业股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事

并调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事江百灵先生提交的书面辞任报告。江百灵先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及风险内控与审计委员会委员（召集人）、法律合规委员会委员的职务。辞任后，江百灵先生将不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了
《关于选举独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谭劲松先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《关于选举独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。
一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续 是否存
具体

原定任 在上市公 在未履
离任 职务

姓名 离任职务 离任时间 期到期 司及其控 行完毕
原因 （如

日 股子公司 的公开
适用）

任职 承诺

第十届董事会独

立董事、第十届 自公司股

董事会风险内控 东会选举

2027年7 个人 不适

江百灵 与审计委员会委 产生新的 否 否

月4日 原因 用

员（召集人）、 独立董事

法律合规委员会 后

委员

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江百灵先生辞任后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但会导致董事会风险内控与审计委员会和法律合规委员会的成员人数不符合相关规定。为保证公司董事会相关专门委员会的规范运作，江百灵先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，直至股东会选举产生新任独立董事。
截至本公告披露日，江百灵先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东需要注意的事项，辞任后，将按照公司董事离职管理制度等相关规定做好交接工作。

江百灵先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对江百灵先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举独立董事并调整董事会专门委员会委员

为保证董事会的规范运作，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十届董事会 2026 年第
四次临时会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事……
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