公告日期：2026-05-22

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-022
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2026 年5 月21 日（星期四）14 点30
分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月21 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2026 年5 月21 日9:15 至15:00 的任意时间。
4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005 号深房广场48A 会议室。

5.召集人：公司董事会。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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6.主持人：董事长陈明先生。

7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东75 人，代表股份622,625,346 股，占公司有表决权股份总数的61.5449%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份618,535,706 股，占公司有表决权股份总数的61.1407%；通过网络投票的股东73 人，代表股份4,089,640 股，占公司有表决权股份总数的0.4043%。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东5 人，代表股份190,600股，占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。其中：通过现场投票的外资股股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%；通过网络投票的外资股股东5 人，代表股份190,600 股，占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东73 人，代表股份4,089,640股，占公司有表决权股份总数的0.4043%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东73 人，代表股份4,089,640 股，占公司有表决权股份总数的0.4043%。

4.外资股中小股东出席情况：

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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

通过现场和网络投票的外资股中小股东 5 人，代表股份190,600 股，占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%；通过网络投票的外资股中小股东5人，代表股份 190,600 股，占公司外资股有表决权股份总数0.1588%。

5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下提案。

（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要

具体表决情况如下：

总表决情况：同意622,329,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对233,500 股，占出席本次股东……
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